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提高 反洗钱事情才干 提升反洗钱事情质量——渤海bt天堂视频app黄下载安装展开 反洗钱专项培训

2022/04/02 总点击:1619次 更详细的信息?接待致电:4008120198

为进一步增强 洗钱风险管理 看法 ,提高 员工反洗钱事情才干 ,提升公司反洗钱事情质量,3月31日,渤海bt天堂视频app黄下载安装在石家庄、北京、深圳等地职场展开 反洗钱事情专项培训,公司各职场管理 干部及在职 员工参与 培训。

培训从先容 以后 反洗钱事情情势 入手 ,对公司洗钱风险管理 系统 树立 举行 了详细叙说 ,并对买卖 展开 历程中反洗钱实务职掌 及注重 事项举行 了重点解说 。培训围绕受益 一切 人识别 、风险品级划分、稀有 可疑生意买卖 情形等难点、重点实务效果 举行 深化 剖析 解说 ,一致 客户身份识别 、资料 网络 、系统 信息维护等详细 事情尺度,为后续事情展开 提供依据 。在此基础 上,相关仔细 人对如今 公司反洗钱事情中存在的效果 举行 逐一梳理,并针对性提出刷新 要求息争决途径。

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渤海bt天堂视频app黄下载安装不时 高度注重 反洗钱事情,公司树立 了掩盖 董事会、监事会、初级 管理 层及买卖 局限 的反洗钱管理 架构,并树立 反洗钱专项事情小组。公司运营管理 部作为反洗钱管理 局限 ,装备 多名反洗钱专职事情职员 。除活期 展开 反洗钱外部 培训外,公司还空虚 运用 消耗 者权益日等主要 节点,展开 线上和线下反洗钱宣传及消耗 者权益掩护宣讲运动。

作为一家仔细 任的金融机构,渤海bt天堂视频app黄下载安装将不时 完善反洗钱管理 系统 树立 ,强化反洗钱事情提早 做、事前 做的合规理念,提高 员工反洗钱事情才干 ,提升反洗钱事情信息化水平 ,确保公司反洗钱责任落到实处。